Corea del Sud: i criptati si sono mescolati in un commercio illegale di $ 600 milioni di dollari

Il governo della Corea del Sud sta indagando sull’uso della criptovaluta nello scambio di valuta straniera illegale, secondo una dichiarazione.

Rilasciato il 31 gennaio dal Servizio doganale coreano (KCS), la dichiarazione afferma che un totale di 637,5 miliardi di won (o circa $ 600 milioni) in valuta straniera sono stati scambiati illegalmente, inclusi deflussi di capitali non registrati usando criptovalute.

L’indagine fa parte di uno sforzo più ampio tra le autorità della Corea del Sud per esaminare le attività legate alla criptovaluta. Arriva anche pochi giorni dopo che il controllore finanziario del paese ha bandito formalmente i conti anonimi di criptovaluta, che sono entrati in vigore il 30 gennaio.

Mentre il KCS non ha dato alcun nome di entità che sono state accusate di scambio di valuta illegale usando cryptos, ha delineato i metodi che sono comunemente adottati in base alla sua indagine.

In un caso, che rappresenta anche la maggior parte del presunto importo, il KCS ha dichiarato che 472,3 miliardi di won coreani ($ 443,962,000) per i clienti tra la Corea del Sud e l’Australia hanno perso 472,3 miliardi di coreano da marzo a dicembre dello scorso anno – transazioni facilitate da criptovalute.

Mentre il KCS non ha rivelato se sta intraprendendo azioni legali contro queste aziende, ha detto che continuerà lo sforzo nell’indagare su attività simili e l’uso illecito di criptovaluta nella lavanderia di denaro e nel contrabbando di beni illegali come la droga.

 

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